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江西新余造孽分子应用信用卡套现 涉案金额数百万元_新余新闻网

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内容摘要:江西新余不法分子利用信用卡套现 涉案金额数百万元_新余新闻网新余高新民警在核对指纹信息6月3日,江西省新余市公安局高新分局成功侦破一起利用POS机虚构交易非法套现案,涉案金额数百万元,斩断了非法套现的幕后黑手。高新分局经济侦查大队民警按照开展打击银行卡犯罪专项行动方案,在全区范围...
江西新余造孽分子应用信用卡套现 涉案金额数百万元_新余新闻网 新余高新民警在核对指纹信息6月3日,江西省新余市公安局高新分局成功侦破一路应用POS机虚构交易不法套现案,涉案金额数百万元,斩断了不法套现的幕后黑手。高新分局经济侦查大队民警按照开展袭击银行卡犯罪专项行动计划,在全区范围内展开了缜刺探听拜访,发明某些持有POS机的不法经营者,以不法获利为目的,应用 客户 的信用卡,虚构各类各样的 消费 形式,为不合的 客户 提现,他们从中收取手续费,甚至出于其他目的,赞助 客户 不法套现。今年5月份,侦查人员进一步发明高新区某家大市场的发卖公司有不正常的账目往来,民警急速到银行调取相关证据,该公司自去年3月份以来,先后向中国工商银行、中国农业银行申请了两台POS机,且两台POS机的账户与公司财务的总账户交易频繁,几乎天天都汇总存入少则万余元,多则几十万元金额,并天天都进行两账户向总账户转账。各种迹象注解,该公司多个账户的交易极不正常,有应用POS机不法套现的犯罪嫌疑。5月30日,经济侦查大队对此案立案审查,对犯罪嫌疑人孔某、刘某进行讯问,孔某、刘某对其应用应用POS机不法套现的犯罪事实供认不讳。今朝此案正在进一步审查傍边。

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